El empresario Federico «Fred» Machado, financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue declarado culpable de lavado de activos y fraude electrónico en un tribunal de Texas. La causa tiene implicancias en Argentina, donde el exdiputado está imputado por lavado de dinero.
El empresario argentino Federico «Fred» Machado, quien aportó a la campaña presidencial del economista José Luis Espert en 2019, fue declarado formalmente culpable de lavado de activos provenientes de fraude en la venta de aeronaves y de operar un esquema de estafas en Estados Unidos. La decisión fue tomada por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas.
El 18 de mayo pasado, Machado admitió su responsabilidad en los delitos imputados durante una audiencia de 16 minutos ante el juez de instrucción Don D. Bush, junto a su abogada Jamie Solano. El juez de distrito Amos L. Mazzant aceptó la comparecencia, pero aún no dictó la sentencia. Según la resolución judicial, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad pero aplazó «la aceptación del acuerdo de culpabilidad hasta después de la revisión del informe preprocesal», que analiza antecedentes y circunstancias antes de fijar la pena.
Machado fue extraditado desde Viedma, Río Negro, hacia Houston en noviembre del año pasado. Inicialmente se declaró «no culpable», pero luego modificó su estrategia por recomendación de sus abogados para conseguir un acuerdo. Como parte del trato, aceptó su responsabilidad en los cargos por lavado y fraude electrónico a cambio de que la Fiscalía General de Texas retirara el cargo de narcotráfico, que estaba vigente desde 2020 y prevé penas mínimas de hasta diez años de prisión. Su socia, Deborah Mercer-Erwin, permanece bajo arresto por ese cargo.
Según los documentos judiciales, Machado admitió haber realizado una maniobra a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por él desde Florida, mediante la cual captó depósitos de inversores por la venta de aviones que pertenecían a otras compañías y no estaban ofrecidos. La trama se combinaba con una sociedad que compartía oficinas y empleados con sus socios en Estados Unidos.
En Argentina, la causa que investiga al exdiputado José Luis Espert por lavado de dinero está a cargo del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. La Fiscalía de Texas incorporó como evidencia una transferencia de US$ 200.000 a Espert en enero de 2020, documentada por Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, que usaba Machado en Argentina. Espert renunció a su candidatura a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires debido al avance de la investigación sobre la financiación que le dio Machado.
Espert sostuvo que esa operación fue parte de una consultoría para el desarrollo de una mina en Guatemala, con un contrato de un millón de dólares. Según su versión, el proyecto no se concretó por la pandemia de Covid-19, por lo que solo habría cobrado una cuota. En julio pasado, se presentó ante el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Domínguez, se negó a declarar y aportó correos electrónicos que, en su postura, afirman que el contrato con Machado fue real.
Por el caso en Texas, Machado podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por la conspiración para lavar activos, y una escala similar por fraude. En ambos casos podría recibir hasta 3 años de libertad supervisada, multas y decomiso de bienes. Su equipo de abogados espera que el tribunal compute los cuatro años de prisión domiciliaria que tuvo en Viedma, luego de ser detenido en Bariloche en 2021, y el tiempo que pasó en una cárcel privada de Oklahoma.