Ivo Rojnica es considerado el principal operador de dólar blue en la city porteña y se encuentra prófugo de la Justicia federal. Está inscripto en el régimen de pequeños contribuyentes y presentó una declaración jurada mayor a los $20.000.000 en el país vecino. Sus 15 sociedades en EE.UU y países de Europa y América del Sur.
14 de octubre 2023, 13:25hs
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Avanza la investigación de la Justicia federal contra Ivo Rojnica, “El Croata”, y se conocieron más detalles sobre el dueño de la cueva de dólares más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien figura como monotributista, en la declaración jurada que presentó ante un banco de Paraguay reconoció ingresos superiores a los 20 millones de pesos, según informaron fuentes del caso a TN.
Titular de la financiera Nimbus, considerada como la principal operadora del blue en la city porteña, Rojnica permanece prófugo de la Justicia federal y el juez Marcelo Martínez de Giorgi le dictó la prohibición de salida del país ante el riesgo de una posible fuga.
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Mientras tanto, siguen surgiendo pistas que lo involucran en operaciones millonarias de carácter fraudulento y maniobras que revelan lavado de dinero y evasión fiscal.
En los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “El Croata” está inscripto en la categoría F del régimen de pequeños contribuyentes.
Sin embargo, TN tuvo acceso a la declaración jurada que presentó ante el Banco Continental de Paraguay y en la que reconoce que en el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023 tuvo ingresos por un valor de $20.852.720.
En el documento se despliegan tres ítems: “Facturación por asesoramientos brindados”, por lo cual cobró $4.420.650 en el último año; “Dividendos cobrados”, por un valor de 80 mil dólares que representan $13.800.000 al cambio de aquel momento; e “Intereses y préstamos”, por un valor de US$ 13.000, que representaban -entonces- $2.632.070.
A su vez, fuentes de la investigación revelaron detalles sobre las sociedades de Rojnica en el exterior, a través de las cuales realizaba sus movimientos de dinero.
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Las 15 sociedades de “El Croata” en Estados Unidos, Europa y América del Sur
LOKRUM CAPITAL SL: registrada el 4 de junio de 2021 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Tiene domicilio en la calle General Díaz Polier 37, Planta Baja, Oficina 2. Ivo Esteban Rojnica figura como “Administrador único”.PEIMENTO SL: registrada el 11 de abril de 2022 ante el Registro Mercantil de Madrid, España. Tiene domicilio en calle Ayala 11, Piso 3, Madrid. Rojnica figura como “Administrador solidario” junto a Jonathan Rivas Fuentes.FAM GLOBAL INVESTNETS LTD: sociedad británica conformada el 10 de febrero de 2011 en jurisdicción de Islas Vírgenes. Registra domicilio en Vocarska 34, Zagreb, Croacia.GORLAY HOLDINGS LIMITED: conformada el 4 de enero de 2016 Islas Vírgenes.MUDART SPRINGS LLC: conformada el 5 de abril de 2019 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 1680 Michigan Avenue, Miami Beach.HONOLULU BAYSIDE LLC: conformada el 2 de marzo de 2020 en Florida, Estados Unidos, con domicilio en 2333 Brickell Avenue, Miami. La misma estaría representada por Mladen Rojnica, padre de Ivo.34GRADOSSUR INVESTMENTS LLC: conformada el 14 de julio de 2021 en Florida, Estados Unidos. Registra domicilio en 791 Crandon Boulevard Key APT 202, Key Biscayne, Miami.PUENTEX STRATEGY SOLUTIONS LLC: con sede en Miami.LEONO CAPITAL SECURITIZADORA SA: conformada el 6 de julio de 2018. Registraría domicilio en Avenida Brigadeiro Faria Lima 2941, San Pablo, Brasil.ADMICORP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA: registrada en San Pablo, Brasil, junto a Juan Pablo Sarlanga.DIGITAL RESTAURANT CLUB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA: conformada el 28 de octubre de 2021. La misma estaría ubicada en San Pablo, Brasil.SUSHI UM COMERCIO DE ALIMENTOS SA: constituida el 20SEP2018. Registra sede social en Rua Bento Freitas 142, Sao Paulo, Brasil.NEGOCIOS BURSATILES CASA DE BOLSA SA: constituida el 11 de marzo de 2014, está ubicada en Aviadores del Chaco 2050, Edificio World Trade Center, Paraguay.NB CASA DE BOLSA SA: ubicada en Paraguay.JURGEN HOLDING EAS: ubicada en Irlanda.
Cómo operaba “El croata” y qué encontraron en sus “cuevas”
“El croata” es hijo de Ivo Rojnica, uno de los más importantes engranajes en el sistema de lavado de divisas nazi-croatas en la posguerra. Pero nació en Argentina, que es donde logró formar un sistema financiero fraudulento.
Rojnica operaba en los Estados Unidos, donde los detectives detectaron aperturas de cuentas offshore; en Paraguay, donde compró propiedades por cifras millonarias; y en España, donde creó dos sociedades. También se descubrió que manejaba agencias financieras en Uruguay y en Bolivia. Ahora se conoció que también tenía sociedades en Brasil e Irlanda.
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En Argentina, en cambio, “El croata” realizaba distintas maniobras ilegales para sacar ventaja financiera. Con el cepo vigente y distintos tipos de valores en el cambio de divisas extranjeras, aprovechaba la fachada de una agencia de turismo para girar dólares al exterior.
Así lo informó la Aduana, tras detectar operaciones y depósitos millonarios a nombre de una empresa denominada Towel Travel, parte del grupo societario Elementa S.R.L., a cargo de Gustavo Erhart del Campo y Álvaro Rafael Pintos Manrique, gerentes generales. La casa central de la firma está ubicada en Arcos al 1824, en Belgrano, y tiene un ingreso estimado de entre 14 y 70 millones de pesos por año.