La agencia recaudadora ARCA presentó denuncias penales contra Martín y Leandro Báez por no declarar cuentas en el exterior con más de 2,6 millones de dólares. El reclamo fiscal supera los 500 millones de pesos.
En el Juzgado Federal de Río Gallegos se tramitan dos investigaciones por evasión fiscal que tienen como imputados a Martín y Leandro Báez, hijos del empresario Lázaro Báez. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Santa Cruz (ARCA) formalizó las denuncias por evasión agravada.
Según la causa, los hermanos Báez no declararon ante el fisco dos cuentas bancarias en el CBH Bahamas Limited, con sede en Nassau. En dichas cuentas, manejadas a través de la empresa offshore Eastern Shoreline Limited, se habrían depositado fondos equivalentes a aproximadamente 2,6 millones de dólares. La información sobre estas cuentas fue aportada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la causa conocida como «La Ruta del Dinero K».
El organismo reclama a Leandro Báez una deuda por impuestos no pagados, intereses y penalidades que asciende a 252 millones de pesos, mientras que a Martín Báez se le atribuye una deuda de 256 millones de pesos. Estas sumas corresponden específicamente al período fiscal del año 2019, ya que los delitos tributarios imputados estaban en riesgo de prescribir.
ARCA reconstruyó la documentación necesaria mediante el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA), un sistema de intercambio de información financiera impulsado por la OCDE, y presentó la denuncia el pasado 16 de marzo en tribunales de Santa Cruz, donde los imputados tienen domicilio fiscal.
Martín Báez se encuentra actualmente con restricciones domiciliarias en Río Gallegos, condenado a 9 años de prisión en una causa anterior, mientras que Leandro Báez fue condenado a 5 años por lavado de activos.